Busca de dinheiro de Alexander Volovnik. O ladrão espacial Volovnik foi capturado pela polícia Volovnik Alexander Davidovich onde está agora

Presidente do JSC "Fondservisbank"

Volovnik Alexander Davidovich

Nasceu em 1961 em Tbilissi.

Graduado pela Faculdade de Física da Universidade Estadual de Tbilisi e pelo Instituto de Negócios Internacionais de Moscou da Academia Russa de Comércio Exterior. Candidato em Ciências Econômicas.

Em 1995, dirigiu a sociedade gestora da holding STK Soyuz, cujo centro financeiro era o Fondservisbank OJSC.

Desde 2001 - Presidente do OJSC Fondservisbank. Membro do conselho de administração do banco.

Em agosto de 2013, oficiais do MUR impediram o sequestro e assassinato de Alexander Volovnik.

KOMPROMAT

Em 1996, ele conheceu Badri Patarkatsishvili (a nível nacional - ambos eram judeus georgianos).

O primeiro encontro entre Volovnik e Patarkatseshvili aconteceu na recepção Logovaz no endereço: st. Novokuznetskaya, casa 40. A reunião foi organizada por Joseph Kay, cidadão norte-americano (parente de Patarkatsishvili). Nesta reunião, Volovnik chamou a atenção de um certo “Alexander Mikhailovich” (nome verdadeiro Alexander Shulman), que é um oficial operacional do serviço de inteligência israelense Mossad do departamento Teomet (atividades secretas e de espionagem).

Shulman recebeu a incumbência da liderança da inteligência de prestar atenção especial aos judeus - imigrantes do Cáucaso e das repúblicas da Ásia Central, como os voluntários Sayanim mais promissores. (“Sayanims” são voluntários judeus recrutados em todo o mundo, ajudando ativamente a inteligência israelense).

Depois de algum tempo, surgiu um contato amigável entre “Alexander Mikhailovich” e Volovnik, que resultou na assinatura deste último de um determinado documento (formulário nº 11 letra “C”, número de identificação desconhecido), classificando-o como membro do grupo Sayanim. “Alexander Mikhailovich”, juntamente com David Rogers (oficial operacional da CIA, direção - emigrantes de origem russa nos EUA), que também supervisiona a direção russa na CIA, recomendou o desenvolvimento do Fondservisbank OJSC para a absorção das mais recentes tecnologias e invenções no área aeroespacial e de transportes. Ao mesmo tempo, “Alexander Mikhailovich” prometeu ajudar nas conexões e nas finanças.

“Alexander Mikhailovich” introduziu Volovnik no círculo dos estabelecimentos espaciais (incluindo militares-estratégicos), de aviação e de transporte. Cópias de todas as invenções relacionadas às direções estratégicas e ao complexo espacial de defesa foram colocadas na mesa de Yakov Shtenberg (vice-chefe do departamento de Tsomet). Foi por recomendação de David Rogers que os sistemas GPS, controlados pelos serviços de inteligência americanos, foram instalados em todos os sistemas mais recentes que caíram nas mãos de Volovnik (em vez dos sistemas Glonass que Putin recomendou instalar).

Em 2005, Volovnik conheceu outro funcionário da agora inteligência britânica MI6, William Soverbalts. William convida Volovnik a voltar sua atenção para a mídia russa. No mesmo ano, Volovnik começou a financiar meios de comunicação da oposição e recursos da Internet através de um sistema de empresas de fachada, bem como em dinheiro.

Em 2008, William, juntamente com “Alexander Mikhailovich”, introduziu Volovnik no projecto político do conflito entre a Geórgia e a Ossétia através do seu colega, o observador político-militar Yuri Baider.

Neste caso, Volovnik conseguiu financiar e beneficiar pessoalmente da venda de armas ligeiras russas, equipamento militar e sistemas MANPADS que a Rússia forneceu à Ossétia para combater os agressores georgianos.

Armas russas foram fornecidas através da Ossétia à Geórgia para confirmar o fato de que a Rússia estava se preparando para uma agressão à Geórgia e, de acordo com o plano, no momento em que o exército georgiano deveria capturar a Ossétia, uma grande quantidade de armas e equipamentos russos deveria ter foram descobertos em seu território.

Funcionários do GUEBiPK Ministério de Assuntos Internos da Rússia detiveram o ex-proprietário do Fondservisbank, Alexander Volovnik, por emitir empréstimos sob a direção da antiga administração da Roscosmos.

Como o Kommersant soube, amanhã o Tribunal Distrital de Tverskoy de Moscou considerará a petição do departamento de investigação do Ministério de Assuntos Internos para a prisão do ex-presidente do Fondservisbank, Alexander Volovnik. Segundo os investigadores, o banqueiro detido na véspera pode estar envolvido no roubo de parte dos 47 mil milhões de rublos colocados neste banco pela estatal Roscosmos.

A Agência de Seguro de Depósitos (DIA), que agora é a parte lesada no processo criminal, teve que salvar o banco. Funcionários da Direcção Principal de Segurança Económica e Anticorrupção do Ministério da Administração Interna detiveram o antigo proprietário e presidente do Fondservisbank na manhã de 26 de abril, imediatamente após a realização de uma busca na sua casa, no oeste de Moscovo. Alexander Volovnik foi levado para interrogatório ao departamento de investigação do Ministério de Assuntos Internos, cujos funcionários, como disseram ao Kommersant fontes próximas à investigação, finalmente emitiram uma resolução para trazer o ex-banqueiro como suspeito em um caso criminal de fraude em uma escala especialmente grande (parte 4 do artigo 159.º do Código Penal). Presumiu-se que o detido passaria a noite de quinta-feira no centro de detenção temporária de Petrovka, 38, e amanhã o Tribunal Distrital de Tverskoy consideraria o pedido da investigação para a sua prisão por dois meses.

O iniciador da investigação, no âmbito da qual o ex-proprietário do Fondservisbank foi detido, segundo fontes do Kommersant, é a Agência de Seguro de Depósitos. Inicialmente, o processo criminal, que envolveu um banqueiro conhecido no passado recente, foi conduzido contra “pessoas não identificadas”. Talvez, observa o interlocutor do Kommersant, a investigação nem sequer tivesse se desenvolvido, mas após uma mudança na liderança do departamento de investigação (no final de dezembro do ano passado, Alexander Romanov foi nomeado vice-ministro de Assuntos Internos e chefe do departamento), eles decidiram dar um novo começo.

No processo criminal, segundo fontes do Kommersant, estamos falando dos acontecimentos de 2015, quando no Fondservisbank, que era um banco de apoio à indústria de foguetes e espaciais (atendia quase todas as maiores empresas do setor, seus projetos salariais, bem como contas em moeda estrangeira da própria empresa estatal), “ cerca de 47 bilhões de rublos pertencentes à Roscosmos ficaram presos.

Alexandre Volovnik

Ao mesmo tempo, quando a estatal exigiu a devolução dos fundos colocados no banco, representantes da sua gestão, como nos contam fontes do Kommersant, explicaram que não o poderiam fazer, uma vez que foram investidos em vários projectos, razão pela qual um o retorno total só é possível após três anos.

O vice-primeiro-ministro Dmitry Rogozin, que supervisiona a indústria espacial, disse então: “Havia pessoas inteligentes (não vou chamá-las de idiotas) que criaram vários tipos de esquemas nos quais o dinheiro ganho pelo país em lançamentos espaciais era investido em nos bolsos dos chefes deste “espaço”, ou em uma jarra que nada tinha a ver com controle estatal”. E explicou que nesta estrutura financeira assentaram “centenas de milhões de dólares ganhos pelo país”.

Dmitry Rogozin

A direção do Roscosmos recorreu ao Banco Central com um pedido para analisar o trabalho do Fondservisbank. Após uma auditoria que, segundo o então vice-presidente do Banco Central, Mikhail Sukhov, descobriu “factos de uma sobrevalorização significativa de activos”, o Fondservicebank caiu no programa de reorganização levado a cabo pelo banco de apoio da Rostec, Novikombank. A própria Roscosmos ofereceu-lhe como sanatório, concordando ao mesmo tempo em congelar parte dos seus fundos colocados no Fondservisbank. O DIA alocou 39 bilhões de rublos para a reabilitação do Fondservisbank, e a Roscosmos alocou outros 27 bilhões de rublos.

Mikhail Sukhov

Como os investigadores acreditam agora, a antiga equipa de gestão do Fondservisbank, liderada por Alexander Volovnik, poderia ter retirado alguns dos fundos do banco para os seus projectos pessoais e para cobrir as suas dívidas pessoais.

Deve-se notar que o Tribunal de Arbitragem de Moscou está atualmente considerando o pedido do Sberbank PJSC para declarar a falência de Alexander Volovnik. Volovnik atuou anteriormente como fiador pessoal de um empréstimo que o PJSC Volgomost contraiu do Sberbank e não lhe devolveu. A declaração do Sberbank indica que a dívida do financiador, que anteriormente fazia parte do conselho de administração da Volgomost, atualmente ultrapassa 161 milhões de rublos.

O Fondservicebank e o Roscosmos abstiveram-se de comentar e o Kommersant não conseguiu entrar em contato com os representantes do Sr. Volovnik.

Vladislav Trifonov

[Kommersant, 26/04/17, “Pelo que Alexander Volovnik é conhecido”: Alexander Vladimirovich Volovnik nasceu em 13 de setembro de 1961 em Tbilisi. Em 1983, ele se formou com louvor na Universidade Estadual de Tbilisi em física do estado sólido e, em 2001, no Instituto de Negócios Internacionais de Moscou na Academia Russa de Comércio Exterior.

Ele combinou trabalho de pesquisa com trabalho no complexo industrial militar da URSS. Desde 1987, ocupa cargos de chefia em estruturas económicas. Em 1995, dirigiu a holding STK Soyuz. Desde 2001 - Presidente do Fondservisbank, centro financeiro do grupo de empresas da holding STK Soyuz. Os projectos da Roscosmos foram financiados através deste banco: oficialmente, o Sr. Volovnik detinha 81,74% das acções do banco.

Em fevereiro de 2015, a pedido da Roscosmos, foi introduzida uma administração temporária no Fondservisbank para examinar a sua situação financeira. Cerca de 800 milhões de dólares dos fundos da Roscosmos ficaram presos no banco (naquela altura eram cerca de 49 mil milhões de rublos). Após uma inspeção no banco, o processo de reorganização foi iniciado e Alexander Volovnik deixou o cargo. Em 2016, a mídia noticiou que o Sr. Volovnik é coproprietário da operadora de televisão por satélite Orion Express (grupo de empresas Orion, marca registrada Telekarta).

Doutor em Ciências Económicas, tema da dissertação - “Modelos dinâmicos de produção de produtos bancários de apoio à gestão estratégica de uma instituição de crédito.” - Insira escândalos.ru]

O Tribunal Tverskoy de Moscou decidiu prender o ex-proprietário e presidente do Fondservisbank, Alexander Volovnik, e o primeiro vice-presidente desta instituição de crédito, Pyotr Ladonshchikov. Eles são acusados ​​de roubar 1,38 bilhão de rublos. de fundos da Roscosmos colocados no Fondservisbank.

Esta investigação de alto nível foi lançada depois que a administração da empresa estatal se dirigiu ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Volovnik não admite culpa e seu ex-subordinado, pelo contrário, coopera ativamente com a investigação.

O Tribunal de Tver da capital foi o primeiro a considerar ontem a petição do departamento de investigação do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa para prender o ex-proprietário do Fondservisbank, Alexander Volovnik, e a reunião quase começou com um escândalo. Acontece que o advogado do banqueiro não compareceu ao tribunal, entretanto, literalmente em uma hora e meia, o réu deveria expirar o prazo máximo de detenção previsto no Código de Processo Penal - dois dias. A presidente do tribunal de Tverskoy, Olga Solopova, que considerou pessoalmente a petição, aparentemente presumindo que o advogado de defesa do Sr. Volovnik poderia recorrer especificamente a um simples dispositivo tático para exigir a libertação do cliente, sugeriu que o representante da investigação “não interromper a reunião” e fornecer ao detido um advogado designado. Poucos minutos depois o problema foi resolvido e, quando o prazo para a detenção já havia expirado, veio também o advogado que trabalhava com o banqueiro num acordo.

Como decorre dos materiais lidos em tribunal, um processo criminal relativo ao roubo de fundos Roscosmos colocados no Fondservisbank foi aberto em agosto de 2015 pelo 11º departamento do Departamento Principal de Investigação da Direcção Principal do Ministério da Administração Interna em Moscovo. A Sra. Solopova leu aos participantes da reunião uma carta sobre os roubos identificados, que o diretor-geral da empresa estatal Igor Komarov enviou ao presidente russo, Vladimir Putin. “A carta contém uma resolução do presidente dirigida ao procurador-geral Yuri Chaika e ao chefe do FSB, Bortnikov”, disse o juiz. Como decorre do apelo, 778 milhões de dólares e 18 milhões de euros da Roscosmos foram acumulados nas contas do Fondservisbank, que a corporação pretendia gastar “no futuro no desenvolvimento da indústria espacial”. No entanto, estes fundos desapareceram.

A investigação preliminar policial, que foi inicialmente conduzida contra pessoas não identificadas nos termos da Parte 4 do art. 159.1 do Código Penal da Federação Russa (fraude no domínio dos empréstimos), progrediu lentamente. No entanto, no início deste ano, após a intervenção da Procuradoria-Geral da República, o departamento de investigação do Ministério da Administração Interna assumiu o caso e a investigação intensificou-se fortemente. A classificação do crime foi alterada para a Parte 4 do art. 160 do Código Penal da Federação Russa (desvio cometido em grande escala, usando posição oficial), e apareceu a primeira pessoa envolvida no caso - Alexander Volovnik. Ele foi detido durante buscas realizadas no âmbito do caso; conforme observou o investigador em tribunal, os agentes apreenderam 800 mil dólares no cofre do Sovcombank, registado em nome da filha do banqueiro.

Como decorre do processo criminal, com a participação ativa do Sr. Volovnik, pelo menos 1,38 bilhão de rublos foram roubados do banco, que foram transferidos, inclusive para o exterior, por meio de seis empresas de fachada. Os materiais da investigação contêm depoimentos de chefes de diversas divisões do Fondservisbank, que revelaram detalhadamente à investigação o esquema de roubo, enfatizou o investigador ao falar em tribunal. Insistindo na prisão do banqueiro, o representante da investigação observou que, a julgar pelos registros do diário do acusado apreendidos durante a busca, bem como pelos depoimentos de testemunhas, o ex-proprietário do Fondservisbank tentou influenciar o andamento do investigação e influenciar as principais testemunhas do caso. É curioso que durante a detenção do discurso do investigador durante as buscas, segundo o investigador, por algum motivo o banqueiro tentou ligar para o Rabino Chefe da Rússia Berel Lazar e para o chefe da Federação das Comunidades Judaicas Alexander Boroda em seu celular , mas sem sucesso.

Um representante da Procuradoria-Geral da República apoiou o pedido da investigação, sublinhando que devido ao furto, a Roscosmos foi “privada da oportunidade de gerir os seus ganhos em divisas, que se acumulavam nas contas deste banco”. Segundo o procurador, os activos do banco “não cobrem um décimo ou mesmo um centésimo do que foi perdido”, e as acções do seu antigo chefe levaram ao colapso do próprio Fondservicebank.

Por sua vez, Alexander Volovnik insistiu na sua total inocência e a sua defesa propôs a escolha de uma medida preventiva para o banqueiro na forma de prisão domiciliária. O advogado Rustam Musaev enfatizou que o financista tem um pai gravemente doente sob seus cuidados, durante toda a investigação o Sr. Volovnik não saiu de Moscou e não fez nenhuma tentativa de pressionar seus ex-subordinados, “que cooperaram ativamente com a investigação e prestou depoimento durante a investigação preliminar.”

Além disso, Musaev chamou a atenção do tribunal para o facto de os materiais não conterem provas da intenção do Sr. Volovnik de fugir para o estrangeiro. A juíza Solopova examinou a pasta à sua frente e dirigiu-se ao investigador para esclarecimentos, lembrando-o das normas pertinentes do Código de Processo Penal e das decisões do plenário do Supremo Tribunal da Federação Russa. “Isso é o que dizem os dados operacionais”, disse um representante da investigação. “Eu também os vi”, apoiou o promotor. No entanto, o presidente não ficou satisfeito com estas explicações. “Mas eu não vi, e a decisão de me prender cabe a mim. Portanto, peço que forneçam os documentos pertinentes”, concluiu Solopova, anunciando uma pausa.

Durante este período, todos os documentos necessários foram fornecidos ao tribunal e a juíza Solopova acabou por deferir a petição, prendendo o antigo proprietário do Fondservisbank por dois meses. Ontem, o ex-primeiro vice-presidente do banco, Pyotr Ladonshchikov, também foi preso. Ele, ao contrário do ex-chefe, admitiu plenamente sua culpa e está cooperando ativamente com a investigação.

Até ao momento há dois arguidos no caso, no entanto, segundo fontes, em breve “dois dos que atualmente são testemunhas poderão passar a ser suspeitos”. Muito provavelmente, a quantidade de danos causados ​​​​no caso também aumentará.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.

Quem quer roubar um milionário

Sequestre um bilionário, receba um resgate e torne-se você mesmo um bilionário - pensamentos tão simples provavelmente visitaram cada segundo criminoso. Na verdade, há uma dúzia de oligarcas na Rússia, e quando você vê o fruto proibido (a riqueza de outra pessoa), parece - basta estender a mão e ela será sua. Mas a grande maioria desses planos insidiosos falha. Lembremos exemplos de sequestros de alto perfil do vice-presidente da LUKOIL, Kukura, ou do filho do gênio da computação, Ivan Kaspersky. Os criminosos acabaram onde deveriam estar - nos beliches. O exemplo recente mais notório foi o sequestro do presidente do Fondservisbank, Alexander Volovnik. “MK” teve a oportunidade única de saber como funcionam os serviços especiais nesses casos, como são conduzidas as negociações e porque é que os bandidos não conseguem concretizar os seus planos.

Num dos dias quentes de agosto de 2013, um homem de meia idade entrou nas instalações do Fondservisbank. Depois de olhar em volta, dirigiu-se ao segurança e exigiu que o diretor do serviço de segurança fosse chamado para vê-lo. Tudo em seu tom e olhar dizia que ele possuía algumas informações extremamente importantes.

“O diretor do seu banco, Alexander Volovnik, será sequestrado e possivelmente morto”, disse o estranho ao chefe da segurança que o procurou.

- Como você sabe?

- Porque eu e meu pessoal fomos contratados para esse fim.

Canção sobre um comerciante e Kalashnikov

O mentor do crime foi Ilya Kalashnikov, de 30 anos, natural de Moscou. Segundo parentes, um homem de bom coração e formação jurídica trabalhava meio período como economista. É verdade que todos notaram: Kalashnikov não gostava de ser um escriturário comum, sempre adorou excitação. Isto provavelmente explica o facto de ele sustentar a sua família (Kalashnikov era casado, a sua filha estava a crescer) não só com salários, mas também com rendimentos de operações muito específicas. Por exemplo, Ilya tinha interesse em ajudar empresários regionais com negócios duvidosos a lavar dinheiro através de vários bancos.

Um dia ele recebeu uma ordem séria: deveria transferir 100 milhões de rublos da Ucrânia para contas de empresas de fachada em Moscou. A história não explica por que Ilya Kalashnikov escolheu o Fondservisbank para este fim, mas é possível que alguém tenha enganado o economista ao relatar que o diretor do banco, Alexander Volovnik, realizou regularmente tais operações no passado.

AJUDA "MK"

Volovnik Alexander Davidovich nasceu em 1961 em Tbilisi. Na década de 90, conheceu Badri Patarkatsishvili, que apresentou Volovnik ao círculo de figuras influentes: Gusinsky, Berezovsky, Givi Targamadze e outros. Em 1994 criou o Fondservisbank, em 1995 dirigiu a sociedade gestora STK Soyuz e tornou-se amigo do diretor financeiro da RUSNANO Oleg Kiselev. Em 1998, Volovnik, como chefe do Fondservisbank, chamou repetidamente a atenção das agências de aplicação da lei por suspeita de atividades criminosas em grande escala. Na primavera de 2008, o Fondservisbank foi revistado por funcionários da Diretoria Central de Assuntos Internos da Região de Moscou. Mas o processo criminal acabou sendo encerrado.

Mas quando o dinheiro chegou da Ucrânia, o serviço de segurança económica do banco viu um problema óbvio e devolveu todos os fundos à Square.

No dia seguinte, um indignado Kalashnikov correu para uma reunião com o diretor-geral do banco, dizendo que lhe devia uma dívida pelo fracasso na transferência de dinheiro. Ilya não ficou convencido pelas explicações de Volovnik e dos seus funcionários de que o banco não lida com tais assuntos; ele acreditava que o chefe do banco estava simplesmente “representando uma comédia”. Kalashnikov não se acalmou, telefonou, escreveu cartas e uma vez emboscou o chefe de uma instituição financeira perto da porta do banco. É verdade que a briga foi rapidamente interrompida pelo motorista do chefe da instituição financeira, que também trabalhava como guarda-costas.

Ofendido, Ilya Kalashnikov decidiu que faria Alexander Volovnik pagar tanto por sua reputação manchada (a transferência nunca foi concluída) quanto por seus nervos à flor da pele. Para obter ajuda, ele recorreu a seu amigo - um velho ladrão de Rostov, que já havia se aposentado.

“Vou me vingar dele e ganharemos um bom dinheiro.” Mataremos o guarda e sequestraremos o próprio Volovnik, ele nos dará tudo o que exigirmos.

- Você ao menos entende em quem você deu um soco? Ele estava envolvido em negócios sérios nos anos 90. Você acha que pode simplesmente manter seu banco em Moscou? Os amigos dele são pessoas que você só viu na TV! Pense bem, se ele dirige sem segurança, significa que não tem medo de nada. Quem é você? Quem está atrás de você? Você está sozinho! - Um ladrão idoso tentou impedir o ladrão novato.

No entanto, as exortações foram inúteis; Ilya insistiu por conta própria, declarando que seu plano de sequestro era perfeito, tudo o que era necessário era um executor. O velho ladrão livrou-se de Kalashnikov entregando-lhe um cartão de visita de “uma pessoa necessária para o negócio”.

A “pessoa necessitada” vivia em Sochi, não estava habituada a recusar um bom dinheiro e, embora tivesse mais de uma pena de prisão atrás de si, considerava que não estavam a ser divulgadas ofertas de 160 milhões de rublos. É verdade que quando soube exatamente quem iria sequestrar, o bandido ficou um pouco deprimido.

— Volovnik sempre circula pela cidade apenas com seu motorista, não tem segurança, não tem serviço de apoio, basta matar o motorista e sequestrar o banqueiro. “E farei com que ele pague tudo o que me deve”, disse Ilya Kalashnikov ao bandido, “receberemos 800 milhões, 20% são seus”.

- Como você sabe que vai conseguir exatamente isso?

“Ele está fraco, vai ver os carrapatos e vai dar qualquer quantia que pedirmos.”

— As perspectivas são muito vagas, não há garantias. Vamos fazer assim, você paga agora 20% de 800 milhões, eu pago. Ou mais tarde, quando tivermos o dinheiro, dividimos 50/50.

- Receberemos 800 milhões e nem um rublo a menos! Tenho boas garantias.

- E o que são eles?

“O deputado de Volovnik realmente quer que o patrão desapareça para que ele possa tomar as rédeas do governo com as próprias mãos.”

O residente de Sochi pensou profundamente. O plano de Ilya Kalashnikov tinha muitos pontos cegos e, portanto, riscos. Em primeiro lugar, a perspectiva de receber fundos era demasiado vaga, mas o prazo era bastante específico. Em segundo lugar, Kalashnikov claramente não decidiu totalmente o que fazer quando Volovnik foi sequestrado. A princípio ele disse que iria torturá-lo e sacudir todo o valor, depois falou sobre algum terceiro que garantiria o pagamento dos recursos. O passado criminoso disse ao morador de Sochi que depois de concluir o trabalho, tudo isso poderia terminar para ele com uma bala na nuca do notório terceiro.

Enquanto isso, o bandido quase não teve tempo para pensar. Ilya Kalashnikov exigiu uma resposta urgente. O bandido entendeu: se recusasse a oferta, dificilmente ele, tendo sido iniciado em tal crime, ficaria vivo. Talvez seja por isso que ocorreu a reunião acima descrita com o chefe do serviço de segurança do Fondservicebank.

Pelo bem-estar de sua família, Ilya Kalashnikov estava pronto para cometer qualquer crime.

Plano de assassinato "sob supervisão"

Depois que a autoridade de Sochi compareceu ao serviço de segurança, ele foi convidado para Petrovka. Ele explicou sua decisão de entregar Kalashnikov à polícia por motivos morais. No entanto, o serviço de segurança acreditava que o morador de Sochi se guiava por motivos muito mais prosaicos. Ele simplesmente precisava de dinheiro, Kalashnikov não tinha, mas Volovnik e seus guardas definitivamente tinham, o gangster contava com gratidão. Portanto, ele escolheu uma opção obviamente ganha-ganha, com a oportunidade de salvar vidas e liberdade.

No dia seguinte, o morador de Sochi foi ao encontro de Ilya, acompanhado por um agente do MUR, que apresentou como seu motorista, que conhece bem Moscou.

A nova pessoa cercada pelo morador de Sochi não despertou as suspeitas de Kalashnikov. Não importava para ele quais forças ele planejava usar para executar seus planos. Naquele mesmo dia foram à cooperativa de oficinas, onde o pai de Ilya tinha garagem.

- Aqui tem um porão bom, o lugar é tranquilo. Traga Volovnik, coloque-o em uma cadeira, irei falar com ele”, disse Kalashnikov ao bandido, sorrindo maldosamente.

- Preciso de tempo para me preparar, preciso ficar de olho no objetivo e pensar em tudo.

- Não há o que pensar, ele viaja sozinho! Todos os dias, às cinco da tarde, ele sai do escritório, entra em seu enorme Mercedes e vai para casa. Não arraste os pés! - Kalashnikov estava com raiva.

No entanto, o residente de Sochi ainda convenceu o agressor a dar-lhe alguns dias.

“Precisávamos deste tempo para documentar todas as palavras do suspeito sobre seus planos. Além disso, no processo de observação de Kalashnikov, aprendemos que ele também se comunica com certas pessoas do mundo do crime. De vez em quando ele se reunia com eles em segredo e, como entendemos, isso estava relacionado ao nosso caso”, disse Dmitry Buzan, chefe do segundo departamento do Departamento de Investigação Criminal de Moscou, ao MK. “Imediatamente tivemos diversas versões sobre seus planos. A primeira opção: ele esperava que trouxéssemos Volovnik até ele, ele sacaria dinheiro dele e então ele e seu pessoal atirariam em nós, a segunda opção - ele estava simplesmente se assegurando. E, finalmente, a terceira opção - o vice de Kalashnikov e Volovnik, a quem ele mencionou, simplesmente queria matar o chefe do Fondservisbank nas mãos de bandidos, que então deveriam ser liquidados. O deputado se tornaria presidente do banco e pagaria dinheiro a Kalashnikov por uma operação bem-sucedida.

No entanto, a terceira versão foi abandonada após vários dias de monitoramento do vice de Alexander Volovnik. Ele não teve nenhum contato com pessoas do mundo do crime e não cruzou de forma alguma com Ilya Kalashnikov. Ele levou um estilo de vida completamente calmo. Ficou claro: ao falar do deputado, Kalashnikov estava blefando.

Tendo certeza de que todos os fios desse crime levavam apenas a Kalashnikov, os Murovitas decidiram iniciar a operação. Eles ligaram para Ilya e disseram-lhe para estar pronto e aguardar a ligação.

A vida é um teatro e as pessoas que nela participam são atores.

Para pegar Kalashnikov em flagrante, os agentes decidiram pegá-lo com isca viva. A polícia foi ao encontro de Alexander Volovnik.

“Ele não ficou surpreso quando descobriu o que Kalashnikov estava fazendo. Havia a sensação de que ele esperava algo semelhante de Ilya”, lembra o agente Ruslan Utkin, “nós contamos a ele nosso plano, que era que tudo seria jogado da maneira que o cliente queria.

Mas o chefe de uma grande instituição financeira recusou o pedido da polícia. Ele não queria ver Kalashnikov, talvez temendo por sua vida, ou talvez temesse que durante a conversa, que seria gravada, o sequestrador lhe fizesse alguma pergunta incômoda, que mais tarde teria consequências desagradáveis.

No entanto, os agentes não ficaram chateados. Alguém teve uma boa ideia - substituir o verdadeiro Volovnik e seu motorista por agentes de investigação criminal de aparência semelhante. A polícia realizou um verdadeiro casting teatral para selecionar as pessoas adequadas. Mas por mais parecida que fosse a polícia, estava claro que Kalashnikov, que visse o rosto do banqueiro, reconheceria imediatamente a substituição. No entanto, os agentes rapidamente encontraram uma solução para este problema - como tudo pode acontecer durante um sequestro, decidiu-se apresentar o falso Volovnik como muito espancado e amassado.

Mas aqui surgiu outra dificuldade - Volovnik e Kalashnikov eram bem versados ​​nos assuntos do banco. É improvável que o agente tivesse sido capaz de responder corretamente às exigências ou perguntas financeiras de Kalashnikov sem levantar suspeitas.

Em seguida, a polícia voltou-se novamente para o chefe do banco em busca de ajuda com um pedido para fornecer a pessoa certa em seu lugar. Depois de pensar, Volovnik se ofereceu para desempenhar o papel de seu assistente. Ele não era apenas semelhante ao diretor geral, mas também se parecia um pouco com ele na aparência e, o mais importante, era experiente em questões financeiras.

- Olá, Ilya, tenho tudo pronto, faremos isso hoje! Você não se importa? — perguntou um bandido a Kalashnikov numa manhã de agosto.

“Já era hora, eu já estava começando a me preocupar, pensei que você tivesse decidido pular.” Que bom que eu estava errado. Agora estou indo até você com as chaves da garagem. Diga-me o endereço!

Num dos cafés do centro da cidade, além do morador de Sochi e do seu “motorista”, outro investigador criminal de aparência severa esperava por Ilya, que lhe foi apresentado como Sasha, o militante.

- Conheça Sasha, meu homem de confiança, ele fará tudo lindamente. Mas veja, não posso garantir que Volovnik permanecerá intacto após ser capturado.

“Está tudo bem, ele não vai precisar da saúde de qualquer maneira.”

- Bem, então eu gostaria de ganhar 10 mil rublos pelo barril. Sanya comprará um Makar não exposto. E você e eu vamos esperar por ele aqui. Quando tudo estiver pronto, ele retornará e juntos iremos até sua garagem.

Ilya deu o dinheiro ao militante sem objeção. Enquanto isso, a segunda parte da apresentação aconteceu perto do prédio do banco. Imediatamente após receber a mensagem da polícia de que a operação havia começado, o “ator” disfarçado de presidente e motorista dirigiu-se ao carro. A polícia manteve uma vigilância estreita sobre ela. Era preciso ser o primeiro a perceber os cúmplices de Ilya se eles estivessem aqui e assistissem à captura do diretor.

Enquanto isso, o verdadeiro Volovnik, envolto em uma capa simples, saiu pela porta dos fundos de seu banco e pela primeira vez em muitos anos entrou em um microônibus lotado de gente.

Um conspícuo Mercedes preto dirigia pelo caminho habitual de um empresário. Em algum momento, um carro bloqueou seu caminho, tiros foram disparados - foi Sasha quem iniciou a apresentação. Visto de fora, tudo parecia cena de filme de ação: tiros, gritos, sangue no asfalto. Entrando no carro de Volovnik, Sasha correu para a garagem, onde a polícia pendurava câmeras e equipamentos de gravação, e maquiadores da Mosfilm os esperavam lá. Eles tiveram que fazer de tudo para que Ilya acreditasse na realidade do que aconteceu. Em primeiro lugar, colocaram o motorista Volovnik no banco de trás do Mercedes e causaram um ferimento de bala no coração. Quando tudo ficou pronto, Sasha tirou uma fotografia do motorista supostamente assassinado e correu para o café onde o cliente o esperava, deixando o “ator” retratando Volovnik para os maquiadores. Aqui tivemos que trabalhar muito: ajustar a peruca, desenhar hematomas e - o mais importante - garantir que Ilya não tivesse dúvidas sobre a voz da “vítima”. Para isso, simularam uma mandíbula quebrada enchendo a boca do ator com algodão.

O motorista “morto” de Volovnik, sangrando com sangue falso.

Os especialistas da Mosfilm foram encarregados de constituir o assistente do chefe do banco.

Enquanto isso, no café, o cliente injetava álcool ativamente.

“Posso até matá-lo imediatamente, vou destruir esse bastardo!” Ainda vamos conseguir o dinheiro! - Ilya, que estava bastante aquecido, repetia cada vez com mais insistência. Há várias horas esperavam o retorno do militante. O morador de Sochi, que vinha gravando discursos semelhantes em um ditafone há várias horas, tentou manter a compostura, olhando periodicamente para o telefone em antecipação à preciosa mensagem de texto. Mas em vez da mensagem de texto, apareceu o próprio militante Sasha. Depois de tomar um gole de cerveja gelada no copo do cliente, ele silenciosamente entregou a Ilya um telefone com uma foto do motorista assassinado Volovnik.

- Está feito! Cumpri meu papel, espero que você também não me decepcione? - o “homem de ação” sorriu.

- Não é uma pergunta! Bom trabalho! E um agradecimento especial a este motorista! Esse maldito segurança quase quebrou meu braço! - Ilya ficou animado. “Vamos, leve-me até este saco de dinheiro, é hora de sacudir sua carcaça.”

- Todos estão no lugar! - comandou o coronel Dmitry Buzan, que liderou a operação. O carro com a Kalashnikov já estava por perto. As forças especiais se esconderam atrás das garagens, esperando pelo comando ou grupo de cobertura de Ilya.

Kalashnikov correu para o porão. Sasha, que o seguia, segurava uma pistola preparada nas mãos. Kalashnikov falou tanto sobre matar o diretor que não se podia descartar que ele próprio quisesse atirar nele. Para fazer isso, um cartucho vazio foi inserido previamente na arma.

Descendo para o porão escuro e acendendo a luz, Kalashnikov sorriu ameaçadoramente e acenou com a cabeça, como pensava, para Volovnik, cujo rosto parecia um grande hematoma. O “ator”, cuja boca estava cheia de algodão, murmurou algo hesitante para melhor imitar uma mandíbula quebrada.

- Como você está se sentindo? Acho que a noite não correu bem? — o sequestrador sorriu. O ator murmurou algo inaudível novamente. Aproximando-se, Kalashnikov ficou sombrio. Houve silêncio por alguns segundos.

- Que tipo de golpe, quem você me trouxe?! Mandei trazer Volovnik, mas não é ele, ele se parece com ele, mas não é ele, e na verdade ele não se parece muito com ele! Onde ele está?! Onde está Volovnik?!

O morador de Sochi ficou em silêncio, olhando nos olhos bêbados de um homem que queria se tornar milionário em pouco tempo. No momento seguinte, as forças especiais avançaram em direção a Kalashnikov.

Levado à delegacia, ele rapidamente perdeu a compostura. Ele não era mais o ladrão e bandido durão que sentia que era. Ele gritou que o morador de Sochi o forçou a sequestrar Volovnik, que ele era apenas um peão no jogo de outra pessoa. Ele jurou pela mãe, pelo pai e pelos filhos, implorando para deixá-lo ir e prometendo entregar todos. Imagine sua surpresa quando soube que a história de seu golpe era conhecida pelos agentes do MUR desde o início. Hoje Ilya aguarda julgamento em um centro de detenção provisória em Moscou.

A história de Ilya Kalashnikov, um homem que decidiu num instante lucrar com a vida de outra pessoa, não é a última do género. Se antes o sequestro dos poderosos era apenas o destino dos serviços especiais e dos militantes dos pontos críticos, hoje pessoas que não estão sobrecarregadas com uma vasta experiência criminal tentam-se no papel de sequestradores de almas vivas. Mas nem um nem outro estão imunes a erros - portanto, tais histórias, via de regra, têm o mesmo final - beliches apertados há muitos anos.

Funcionários da Diretoria Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção (GUEBiPK) do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa realizaram uma busca no Fondservisbank OJSC, bem como em vários depositários e organizações comerciais. Os eventos foram realizados como parte do caso de saque ilegal e transferência para o exterior de mais de 100 bilhões de rublos. As fraudes foram cometidas sob o pretexto de transações de compra e venda de ações de importantes empresas russas.

Os agentes do GUEBiPK seguiram o rasto dos atacantes enquanto cumpriam as instruções do Primeiro Vice-Primeiro Ministro da Federação Russa, Viktor Zubkov, que também é o chefe da comissão interdepartamental para identificar transações bancárias ilegais. “O despacho também falava da necessidade de descriminalizar o mercado financeiro, para o qual no final do ano passado realizámos toda uma série de medidas operacionais de investigação”, disse Andrey Pilipchuk, chefe do serviço de imprensa do GUEBiPK. conseguimos chegar a um grupo de pessoas envolvidas em saques ilegais de fundos e sua retirada no exterior sob o pretexto de executar transações fictícias com ações de importantes empresas russas." Pilipchuk esclareceu que as atividades de busca foram realizadas em cooperação com o departamento “K” do serviço de segurança econômica do FSB da Federação Russa, e o dano total das atividades do grupo criminoso ascendeu a mais de 100 bilhões de rublos.

No momento, a acusação está prevista na Parte 3 do Artigo 174-1 do Código Penal da Federação Russa (“Legalização de fundos por um grupo de pessoas”), Parte 2 do art. 172 do Código Penal da Federação Russa (“Atividades bancárias ilegais”) foi movida contra um moscovita anteriormente condenado por falsificação de valores mobiliários. Roman Nedyalkov., que atualmente está em prisão domiciliar. Segundo os investigadores, ele foi o organizador de um esquema criminoso que permitiu a retirada de bilhões de rublos do país. Juntamente com os seus cúmplices, registou uma série de empresas de fachada, principalmente em zonas offshore, em nome das quais foram abertas contas em bancos estrangeiros. Em seguida, essas empresas realizaram transações fictícias entre si para a compra e venda de ações das principais empresas russas. Os fundos alegadamente pagos nestas transacções foram depositados nas contas das empresas e posteriormente levantados. As próprias ações foram então vendidas na bolsa de valores.

Os investigadores acreditam que vários bancos e depositários de Moscou estiveram envolvidos em todas essas operações.

Ontem, no âmbito da investigação deste caso, foi efectuada uma busca no Fondservisbank OJSC, que, segundo os investigadores, continha contas de empresas de fachada envolvidas no levantamento de dinheiro, bem como na sua transferência para o estrangeiro. Além disso, durante a busca, foram verificadas simultaneamente informações operacionais sobre o uso indevido de recursos de empresas estatais que colaboraram com o Fondservicebank.

Durante a busca, que durou cerca de uma hora e meia, os investigadores apreenderam parte da documentação bancária, que em breve será enviada para exame.

As agências de aplicação da lei informaram que ainda não há réus no caso, mas os investigadores poderão tomar uma decisão processual apropriada nos próximos dias, após um estudo detalhado dos documentos apreendidos.

Alexei Sokovnin

O que é o Fondservisbank e quem é Alexander Volovnik

O Presidente do OJSC Fondservisbank é o Sr. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. (na figura) Judeu. Nascido em 1961 Nativo de Tbilissi. Passaporte 45 04 nº 115782, emitido em 15 de novembro de 2002 pelo Departamento de Assuntos Internos Fili-Davydkovo em Moscou. Registrado: Moscou, st. Marshala Nedelina, 20, apto. 23. Graduado pela Universidade Estadual de Tbilisi e pelo Instituto de Negócios Internacionais de Moscou da Academia Russa de Comércio Exterior. Em 1995, dirigiu a sociedade gestora STK Soyuz. Ao mesmo tempo se deu bem com Kiselev- RSPP, Mikhail Topalov - membro do conselho do Fondservicebank, Koptev - presidente do conselho de administração do Fondservicebank, ex-funcionário da Roscosmos).

Volovnik manteve relações estreitas com o falecido Badri Patarkatsishvili. Foi Patarkatsishvili (na figura) colocou Volovnik em contato com Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex-chefe do departamento de defesa da Geórgia), Temur Yakobashvili (judeu georgiano, vice-primeiro-ministro da Geórgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (chefe da comissão parlamentar de defesa e segurança da Geórgia), Irakli Managadze (Banco Nacional da Geórgia). Um facto interessante é que Irakli Managadze está intimamente associado ao Presidente do BERD, Jacques Lemierre.

É impossível listar todos os casos ilegais que passaram por este banco em um artigo. Muitos deles. Vamos nos concentrar em apenas alguns. Por assim dizer, uma seleção de ficção popular.

De acordo com o site fondservice.pcriot.com, cerca de uma centena de empresas de fachada foram criadas no Fondservicebank para “atividades bancárias ilegais de disfarce” e “atividades criminosas em grande escala” – uma lista delas é até publicada no site. Não sabemos se isso é verdade, mas é difícil imaginar um “inventor” que inventasse uma centena de empresas com todos os detalhes...

Atualmente, foi criado algo como um sistema central raider (CRS). Onde está nosso coronel? - você pergunta. Nós responderemos. Ele também está ocupado. E com dinheiro. Com tal atividade ilegal ativa, o banco inevitavelmente teria problemas com as agências de aplicação da lei. Isso não aconteceu imediatamente. Ainda assim, as nossas autoridades não são tão activas como a comunidade criminosa. Na primavera de 2008, um investigador do Departamento Principal de Investigação da Diretoria Principal de Assuntos Internos da Região de Moscou, como escreve a Novaya Gazeta, “no âmbito de um processo criminal, foi realizada uma busca no Fondservisbank e documentos muito graves foram apreendidos , inclusive do cofre de [chefe do serviço de segurança do banco FSB] Menyailov . E ele é uma pessoa paranóica e medrosa e, portanto, gravou a maioria das conversas, incluindo as de Volovnik. A situação era bastante difícil: os gestores do banco escondiam-se de Androsov. E a única maneira de sair dessa situação era subornar um policial de alto escalão.

Pelo que eu sei, Volovnik trouxe naquela época 250 mil dólares para o coronel, que atuava como vice-chefe do Comitê de Investigação do Ministério da Administração Interna, Yuri Alekseev. Vi com meus próprios olhos nos materiais do caso a carta suplicante de Alekseev ao chefe do departamento de investigação da Diretoria Central de Assuntos Internos da Região de Moscou. Uma carta desta natureza: “Caro Ivan Ivanovich, recebi inúmeras reclamações do Fondservisbank (que susto enviaram a Alekseev?). Você apreendeu um grande número de documentos, eles não pertencem ao material do processo criminal, então, por favor, devolva-os.” Ou seja, não se tratava de uma instrução escrita num processo criminal - uma carta puramente suplicante. Por alguma razão, o pedido de Alekseev foi atendido e todos os materiais foram devolvidos.”

Depois disso, o investigador foi ordenado a interromper as ações investigativas contra o Fondservicebank OJSC.

Uma grande amizade ou uma conexão corrupta entre Alekseev e Volovnik abriu novas oportunidades e horizontes ilimitados para eles obterem lucro. Sentindo o apoio tão sério do Ministério da Administração Interna, a administração do banco começou a trabalhar na integração de grupos de invasores em torno de si para coletar informações sobre objetos desprotegidos da atividade financeira e econômica (organizações comerciais e orçamentárias) para realizar apreensões. Alekseev, tendo conexões no Ministério de Assuntos Internos, no FSB, no Ministério Público e nos tribunais, tornou-se para Volovnik um fiador da segurança e um negócio duvidoso de sucesso.

Além disso, operando com enormes fundos, o Centro de Distribuição Central coloca o seu pessoal em cargos governamentais relacionados com a distribuição de fundos orçamentais (existem documentos sobre a Instituição Orçamental do Estado “Habitação e Serviços Comunais” para o Distrito Administrativo Norte de Moscovo, também como na demolição de “Rechnik” no Distrito Administrativo Fechado de Moscou). Um gerente de banco experiente e simplesmente uma pessoa inteligente, A.D. Volovnik. Compreendi perfeitamente que sem uma unidade de combate como a Comissão de Investigação, e mesmo sem altos funcionários do Ministério da Administração Interna, seria difícil trabalhar no domínio do movimento raider. E ele não estava enganado.

Alimento para o pensamento. Em 1994, tendo alugado um quarto no semi-subsolo para criar um pequeno banco, o jovem Volovnik decidiu começar a conquistar Moscou. Não possuindo competências profissionais, mas capaz de navegar rapidamente pela situação, percebeu que não poderia prescindir de um patrono forte. E em 1996, ele conseguiu romper a multidão de “peticionários” ao então famoso Badri Patarkatsishvili (eles estavam unidos por origem - ambos eram judeus e nativos da Geórgia). O encontro aconteceu na recepção da Logovaz no endereço: st. Novokuznetskaya, casa 40.

O encontro foi organizado pelo parente de Badri, um certo Joseph Kay (na figura), Nós cidadãos. Patarkatsishvili disse a Volovnik que não daria dinheiro, mas ajudaria nas conexões. Em geral, nem Berezovsky nem Patarkatsishvili prestaram muita atenção a Volovnik, mas ele foi notado por alguém “Alexander Mikhailovich” (nome verdadeiro Alexander Shulman, um israelense).

"Alexandre Mikhailovich" (na figura) ficava constantemente na recepção da Logovaz e procurava as pessoas certas entre os visitantes de alto escalão. É possível que tenha surgido um contato amigável entre “Alexander Mikhailovich” e Volovnik.

Também é possível que “Alexander Mikhailovich” tenha introduzido Volovnik no círculo do espaço (incluindo militar-estratégico), aviação e estabelecimento de transportes. Isto provavelmente explica o interesse excessivo de Volovnik por estas áreas. E aqui voltamos novamente ao tema do CRS. Este aspecto é digno de nota. O chefe do Departamento de Organização e Inspeção do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, V. A. Volynsky, também pode ter se aproximado do grupo Alekseev-Volovnik.

A propósito, informamos seriamente ao leitor que Volynsky V.A. nomeado para o posto extraordinário de tenente-general em conexão com o 65º aniversário da vitória da URSS sobre a Alemanha nazista. Representado por seu patrono - Vice-Ministro do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, General Smirny. Em nossa opinião, isso é blasfêmia. Infelizmente, em nosso país tudo é possível. Vamos ver o que o presidente decide.

Esperamos sinceramente que, na realidade, as coisas não sejam tão pessimistas como parecem. Esperamos e acreditamos que acordos desagradáveis ​​não tenham penetrado em todos os locais representados nestes diagramas. Afinal, a esperança, como dizem, morre por último.

Dmitri Vasilchuk