Anatoly Motylev, cujos bancos perderam suas licenças em 24 de julho, iniciou sua carreira na época soviética em Gosstrakh. Seu pai era o chefe da única seguradora da URSS

Banqueiro Anatoly Motylev (Foto: PhotoXPress)

Início de uma carreira

Como escreveu a Forbes, Anatoly Motylev é um representante da juventude de ouro soviética. Seu pai, Leonid Motylev, trabalhou no Ministério das Finanças da URSS e, em 1973-1986 (até sua morte), chefiou o Gosstrakh. Em 1983, Anatoly Motylev ingressou no Instituto Financeiro de Moscou, onde primeiro liderou uma equipe de construção e depois um comitê do Komsomol.

Motylev iniciou sua carreira financeira na década de 1990 em Gosstrakh, onde trabalhou como assistente do presidente e depois como vice-presidente. Em 1992, ele, juntamente com Rosgosstrakh (o sucessor de Gosstrakh), criou o Globex Bank.

Em 1995, a liderança da Rosgosstrakh mudou - era chefiada por Vladislav Reznik (agora o primeiro vice-chefe do Comitê Estatal da Duma para o Mercado Financeiro). “Para a nova equipe que chegou à seguradora, Motylev deixou de ser “um dos nossos”, observou a Forbes. A Globex era copropriedade do ex-ministro de Assuntos Internos da Rússia, Andrei Dunaev, que, segundo a Forbes, ajudou Motylev a sair de seu histórico criminal. em 1996, Motylev foi detido sob suspeita de debitar ilegalmente fundos da Rosgosstrakh de uma conta na Globex, mas cerca de um mês depois as agências de aplicação da lei admitiram que não houve crime e que o dinheiro foi amortizado legalmente.

Em 2001, Dunaev deixou os coproprietários da Globex, assumindo outros projetos, inclusive imobiliários em parceria com a Motylev. Em 2002, Motylev tornou-se o único proprietário do Globex, quando seu outro sócio, Alexander Zhukov, deixou o banco.

Crise bancária

Em setembro de 2008, a Globex enfrentou uma saída em grande escala de fundos de clientes, como resultado da qual foi adquirida pelo Vnesheconombank (98,94%) por simbólicos 5 mil rublos. O chefe do VEB, Vladimir Dmitriev, foi nomeado presidente do conselho de administração do banco problemático. A nova equipa de gestão foi chefiada por Vitaly Vavilin, que anteriormente ocupava o cargo de presidente do conselho de administração da subsidiária do VEB em Tolyatti, o National Trade Bank.

O Banco Central destinou 87 bilhões de rublos ao VEB para a reabilitação do Globex. como depósito. A VEB, com estes fundos, financiou a sua “filha” - a empresa especialmente criada “VEB-invest”, que, conforme descrito pela revista “Expert”, por sua vez comprou ativos de desenvolvimento controlados pela Motylev: imóveis comerciais, objetos inacabados, terreno localizado penhorado ao banco. Estes ativos foram transferidos para o balanço da VEB-invest e os empréstimos contra eles emitidos foram reembolsados.

“Não havia ninguém na Globex que pudesse conceder empréstimos. Não havia credores normais ou tomadores de risco. Em vez disso, foram substituídos por pessoas competentes que anteriormente estavam envolvidas na obtenção de empréstimos para os clientes certos”, disse Vavilin em entrevista ao Expert. Ele observou que o Globex não era um banco comercial no sentido clássico. “O volume de transações de mercado, de crédito e outras, foi insignificante. O banco tinha como objetivo principal financiar e atender os projetos e negócios do seu proprietário, Anatoly Motylev, que, através de estruturas afiliadas, possuía numerosos imóveis em diferentes estágios de desenvolvimento”, afirmou Vavilin anteriormente.

Atualmente, a empresa estatal Banco de Desenvolvimento e Assuntos Econômicos Estrangeiros (Vnesheconombank) possui 99,993% das ações da Globex. A participação dos acionistas minoritários é de 0,007%.

Nova abordagem

Há vários anos, a Motylev começou a montar um grupo bancário. Incluía os bancos Russian Credit, M Bank e AMB Bank, cujas licenças foram revogadas pelo Banco Central em 24 de julho, o Tula Industrialist Bank, onde foi introduzida uma administração temporária, bem como o KRK Bank, que perdeu a sua licença no verão de 2014 (um ano após a aquisição de sua Motylev).

Anteriormente, uma fonte do Gazeta.ru próxima a Motylev disse que o grupo bancário pretende participar de projetos, inclusive de empresários. “Está prevista a criação de uma base financeira captando recursos de clientes e direcionando-os para diversos projetos: habitação no âmbito dos programas da Agência de Crédito Hipotecário à Habitação (AHML), projetos comerciais”, disse o interlocutor do Gazeta.ru.

Negócios não bancários

Por meio de estruturas afiliadas, a Motylev também foi proprietária da Novinsky Passage, a segunda fábrica de relógios Slava, 2 mil hectares de terra na região de Moscou, a vila Family Club perto de Moscou e um centro comercial e de entretenimento em Novosibirsk.

De acordo com a Forbes, as estruturas associadas à Motylev possuem fundos de pensão, incluindo NPF Sberfond Solnechny Bereg (anteriormente NPF Sberfond RESO), NPF Solntse. Vida. Pensão" (anteriormente NPF "Renaissance Life and Pensions"), NPF "Sunny Time" (anteriormente NPF PSB), NPF "Uraloboronzavodsky", "Sberegatelny", "Proteção do Futuro" e "Adekta-Pension".

Banqueiro ortodoxo

Motylev é membro do Clube de Empreendedores Ortodoxos. “O Clube de Empreendedores Ortodoxos é uma associação de pessoas para quem negócios honestos e relacionamentos honestos com parceiros de negócios são uma necessidade espiritual. O título de membro do clube é o cartão de visita de um empresário ortodoxo moderno”, publicado no site do clube. Entre os membros do clube está o conselheiro presidencial Sergei Glazyev.

Seu palácio de campo, apartamentos, vagas de estacionamento e terrenos na região de Moscou. Um banqueiro que fugiu para Londres roubou 17,6 mil milhões.

O Tribunal Basmanny da capital prendeu a propriedade da câmara frigorífica IKMA. A prisão de um complexo de 15 edifícios no valor de cerca de 2,5 bilhões de rublos tornou-se uma medida provisória tomada como parte de uma investigação em grande escala sobre roubos multibilionários, que, de acordo com o Comitê de Investigação da Rússia (ICR), foram cometidos por meio de emissão de más informações. empréstimos, inclusive à empresa IKMA pelo Russian Credit Bank”, e a investigação considera o ex-proprietário da instituição de crédito, Anatoly Motylev, o organizador da fraude. O valor total dos fundos roubados, segundo cálculos do Comitê de Investigação, foi de 17,6 bilhões de rublos.

Na audiência, que considerou a petição do investigador de casos especialmente importantes do Comitê de Investigação, Sergei Dubinsky, para apreender a propriedade do IKMA OJSC, soube-se que o Comitê de Investigação havia atualmente combinado em um processo três processos criminais envolvendo bilhões de dólares -fraude em dólares com fundos do Banco de Crédito Russo. Todos eles dizem respeito à emissão de empréstimos obviamente não reembolsáveis ​​emitidos a empresas controladas pelo proprietário da instituição de crédito, Anatoly Motylev e seus cúmplices. Uma dessas empresas foi a IKMA OJSC, cuja afiliação ao Sr. Motylev se acredita ser TFR, encontrou “confirmação completa e objetiva” durante a investigação.

De acordo com os materiais do caso, o presidente do Banco de Crédito Russo, Anatoly Motylev, celebrou 11 contratos de empréstimo “sem o propósito de devolver fundos” no escritório de sua instituição de crédito (Novinsky Boulevard, 31). Entre eles estavam três acordos com o ICMA, assinados de junho a dezembro de 2014. Ao mesmo tempo, a propriedade do ICMA foi indicada nos documentos como garantia. Foi esta circunstância, acredita a investigação, que possibilitou o roubo de fundos, uma vez que o imóvel pertencia a uma empresa que exercia atividades comerciais reais e não era definitivamente uma empresa fly-by-night. Como resultado, um total de 2,42 bilhões de rublos foram roubados sob contratos com a ICMA, segundo os investigadores.

OJSC IKMA, localizado no Distrito Administrativo Norte de Moscou, foi criado com base na planta de refrigeração nº 15, construída na época soviética. A principal atividade da empresa era o comércio atacadista de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios. O OJSC incluía um refrigerador de distribuição para 25 mil toneladas de armazenamento simultâneo, uma fábrica de salsichas, uma fábrica para produção de produtos pesqueiros com capacidade de 10 toneladas por dia, uma seção de caviar, uma seção de conservas e uma loja de óleos e gorduras. Para desenvolver “laços de integração sob contratos de investimento com o governo de Moscou”, foram adquiridas participações acionárias na Belinskaya Poultry Farm LLC na região de Penza, a maior fazenda de suínos de ciclo completo na região de Yaroslavl, bem como na Kurba OJSC. A IKMA foi fornecedora de mais de 1 mil empresas, entre cantinas escolares metropolitanas, instituições médicas, pensões, hospitais, a empresa também realizou contratos no interesse do Ministério da Administração Interna E Ministério de Situações de Emergência. O OJSC recebeu o título honorário de “Fornecedor de Alimentos para as Necessidades da Cidade de Moscou”. Agora todas as empresas nas quais a ICMA tinha ações estão em falência. O próprio OJSC foi declarado falido pelo Tribunal Arbitral de Moscou em 7 de maio deste ano. Ontem, o ICMA confirmou que a empresa não exerce mais atividades produtivas. O site do OJSC informa que suas instalações e instalações de produção são alugadas.

Como medida provisória, a Comissão de Investigação considerou necessária a apreensão dos bens do IKMA OJSC. Um representante do Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa apoiou o pedido de investigação correspondente no Tribunal Basmanny. O tribunal atendeu ao pedido da Comissão de Investigação, apreendendo 15 edifícios do complexo industrial IKMA na rua Izhorskaya. O valor dos bens apreendidos é de cerca de 2,5 bilhões de rublos, o que permite reembolsar os danos do episódio com empréstimos emitidos pelo banco OJSC.

Como a agência informou anteriormente "Ruspres", acusações de fraude em empréstimos foram feitas contra o ex-chefe do banco de crédito russo, Anatoly Motylev (in absentia), e o diretor geral do ICMA, Igor Shvets. Vários outros ex-gerentes e funcionários da Russian Credit estão envolvidos em outros episódios de roubo. O valor total dos danos é estimado pela TFR em 17,6 bilhões de rublos.

O próprio Anatoly Motylev vive há muito tempo em Londres; a sua extradição para a Rússia, tendo em conta as actuais relações entre os países, parece quase irrealista. Na Rússia, por decisão judicial, a fim de compensar danos em um processo criminal (está sendo investigado nos termos do artigo 159, artigo 160 e artigo 174.1 do Código Penal da Federação Russa - fraude, peculato e lavagem de fundos obtidos por meios criminosos), a propriedade do ex-banqueiro - uma casa de campo - foi presa, apartamentos e vagas de estacionamento em estacionamentos subterrâneos, bem como vários terrenos no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. Anatoly Motylev recorreu pessoalmente por escrito das apreensões de bens, sem recorrer aos serviços de advogados, e ainda conseguiu a retirada do gravame de uma pequena parte de seus bens. Em fevereiro de 2017, o Tribunal de Arbitragem de Moscou declarou a falência do empresário Motylev.

O “Kommersant” tomou conhecimento dos detalhes do processo criminal do ex-proprietário dos bancos Globex, Rossiyskiy Kredit e M Bank, Anatoly Motylev. Segundo os investigadores, o Sr. Motylev organizou a emissão de um empréstimo deliberadamente não reembolsável de 700 milhões de rublos. do M Bank, que servia para pagar as contas de uma empresa de fachada. O ex-banqueiro é agora procurado, enquanto a Procuradoria-Geral da República considerou infundada a detenção de um dos seus alegados cúmplices, por considerar que a ligação entre eles não foi estabelecida.

Como decorre dos documentos à disposição do Kommersant, o principal departamento de investigação do Comité de Investigação suspeita de Anatoly Motylev de fraude em grande escala (parte 4 do artigo 159.º do Código Penal). Agindo por motivos egoístas, na primavera de 2014, o Sr. Motylev entrou em uma conspiração criminosa com uma certa Olga Ivanova e “pessoas não identificadas” com o objetivo de roubar fundos do M Bank (Mosstroyekonombank, fundado em 1990). Esta última foi adquirida por estruturas controladas por Anatoly Motylev em setembro de 2013.

De acordo com o plano, desenvolvido, como suspeita a investigação, pelo Sr. Motylev e seus assistentes, os roubos deveriam ser realizados “através da emissão de um empréstimo obviamente não reembolsável” - os fundos acabariam por acabar no Banco de Crédito Russo , do qual o Sr. Motylev era então o presidente.

Inicialmente, por orientação do banqueiro Motylev, a Sra. Ivanova “garantiu” a abertura de contas em “Crédito Russo” para Alicante LLC, “LegalVersiya” e “Media Reserve”, empresas de um dia que não realizaram quaisquer operações financeiras e atividades econômicas. Em seguida, para participar da operação, recorreram a Stanislav Markeev, diretor geral da bastante próspera Brokerage and Depository Services LLC.

Markeev, agindo, segundo os investigadores, de acordo com o plano geral do grupo criminoso, apresentou ao M Bank um pedido de empréstimo de 700 milhões de rublos. O empréstimo, segundo os documentos, foi contratado para aquisição de títulos de alta liquidez pelo prazo de 12 meses.

A empresa de corretagem e serviços de depósito era um mutuário totalmente zeloso, então primeiro o comitê de crédito do M Bank e depois o seu e. Ó. O Presidente do Conselho, Hovhannes Jalalyan, “desconhecendo os planos criminosos” do grupo do crime organizado, aprovou o empréstimo à estrutura de corretagem em 18 de março de 2014.

No mesmo dia, os fundos de crédito foram creditados na conta dos Serviços de Corretagem e Depositária do M Bank, mas os participantes do esquema criminoso não puderam “descartá-los imediatamente a seu próprio critério”, uma vez que outras transações com 700 milhões de rublos não foram permitidas . foi necessário obter autorização da assembleia geral da empresa. Markeev conseguiu obter o consentimento da empresa para transferir dinheiro para a conta da Univer Capital LLC - o objetivo do pagamento, segundo os documentos, era a compra de títulos.

Em 20 de março, a Univer enviou 700 milhões de rublos. empresa "Anekt" para investimento em ações. A Anekt, por sua vez, foi adquirida da LegalVersia LLC por 696 milhões de rublos. 25 notas emitidas por Alicante. Além disso, foram assinados pelo diretor nominal da Media Reserve.

Os projetos de lei, acredita a investigação, não tinham valor, uma vez que foram emitidos por uma organização que não exercia nenhuma atividade. Além disso, todas as transações foram concluídas de forma suspeita e rápida - em dois dias. Então, acredita a investigação, os fundos do empréstimo roubado foram usados ​​no interesse de Anatoly Motylev.

Markeev, por sua vez, estendeu a vigência do contrato de empréstimo, concordando em aumentar a taxa anual para 17%. Inicialmente, o empréstimo contraído ao M Bank foi reembolsado, mas depois, no verão de 2015, as obrigações do empréstimo foram transferidas pelos Serviços de Corretagem e Depositária para a empresa fly-by-night LegalVersia. O M Bank não se opôs a isso, uma vez que a decisão correspondente, segundo depoimentos de testemunhas, foi proferida pessoalmente pelo Sr. Motylev, que possuía procuração do presidente do conselho do banco credor, Victoria Fialko. Ela, acredita a investigação, não sabia do roubo de fundos de empréstimos.

As licenças do M Bank e do Russian Credit foram revogadas pelo Banco Central no mesmo dia por diversas violações - 24 de julho de 2015. As estruturas financeiras deviam aos seus clientes 38 bilhões e 126 bilhões de rublos. respectivamente.

A pedido do DIA, a Direcção Principal de Investigação da Comissão de Investigação abriu um processo criminal nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa, primeiro em relação a pessoas não identificadas, e depois os Srs. Motylev, Ivanova e Markeev tornaram-se réus. Estes últimos foram detidos pelos investigadores e depois presos por decisões do Tribunal Distrital de Basmanny até 31 de outubro deste ano. Num futuro próximo, o Tribunal da Cidade de Moscovo deverá considerar as suas queixas contra as medidas preventivas escolhidas. Notemos que um representante da Procuradoria-Geral se opôs à detenção do Sr. Markeev, acreditando que ele não se escondia da investigação, ia regularmente a interrogatórios e prestava depoimentos de forma consistente. Além disso, segundo o representante da autoridade de fiscalização, das circunstâncias do crime imputado ao empresário, não fica nada claro quem ele “queria enganar”, como exatamente “interagiu” com outras pessoas envolvidas na investigação, e o mais importante, não provaram que, tendo contraído um empréstimo, ele geralmente tinha a intenção de roubá-lo.

Um processo criminal contra Anatoly Motylev, que se mudou para o exterior há muito tempo, foi iniciado à revelia. Ele próprio, como se depreende dos documentos, só foi colocado na lista de procurados federais na primavera deste ano, porém, por decisão do mesmo Tribunal Distrital de Basmanny, os imóveis do banqueiro na Rússia, incluindo sua casa de campo, apartamentos, como além de terrenos e carros, locais foram presos para ressarcir os danos causados ​​ao M Bank. O seu administrador judicial do DIA foi reconhecido como a parte lesada no processo criminal e, no âmbito da investigação, apresentou uma reclamação pelo valor dos bens roubados contra o arguido.

O Kommersant não conseguiu obter comentários do Sr. Motylev e dos representantes de seus supostos cúmplices. Sabemos apenas que eles não admitem culpa.

Anatoly Motylev é uma figura notável no mercado financeiro, até porque por duas vezes conseguiu forçar o Estado a pagar os credores dos seus bancos. Depois que o Globex Bank, de propriedade do Sr. Motylev, foi resgatado com urgência pelo Vnesheconombank em 2008 e o valor do resgate ultrapassou 80 bilhões de rublos, o financiador iniciou um novo negócio do zero - no final de 2009, Anatoly Motylev criou o AMB Bank, em 2012 ele adquiriu o Banco de Crédito Russo (que se tornou o maior de seu império bancário) e, mais tarde, mais dois bancos - Tula Industrialist e M Bank. Ao mesmo tempo, o retorno de Anatoly Motylev ao mercado bancário ocorreu apesar de sérios problemas, um dos quais foi a publicação do atual primeiro vice-presidente do Banco Central, Dmitry Tulin (então trabalhava na Deloitte) no Analytical Banking Journal, “ A história do Globex Bank como um espelho dos problemas da supervisão bancária russa.” Neste artigo, Tulin escreveu sobre a “inflação” do capital da Globex e chamou-o de campeão na falsificação de demonstrações financeiras. No entanto, apesar destes avisos, o Banco Central não impediu Anatoly Motylev de aumentar os seus negócios no mercado bancário e em meados de 2015, o Rossiyskiy Kredit Bank, por exemplo, estava entre os 50 maiores bancos russos, cuja licença foi revogada na altura. e se tornou uma das maiores companhias de seguros.

Simultaneamente à construção de um império bancário, Anatoly Motylev aumentou ativamente a sua presença no mercado de fundos de pensões. Em agosto de 2015, ele era proprietário informal de sete fundos de pensão não estatais: “Sun. Vida. Pensão”, “Sunny Time”, “Poupança”, “Adekta-Pension”, “Fundo de Poupança “Sunny Beach””, “Proteção do Futuro” e “Uraloboronzavodsky”, que administrou cerca de 60 bilhões de rublos. fundos de pensão dos cidadãos. Os activos totais da NPF de Motylev ultrapassaram os 50 mil milhões de rublos, dos quais 35 mil milhões de rublos eram activos ilíquidos. Assim, é possível que a história do empréstimo do M Bank seja apenas o início de uma investigação em grande escala contra o Sr.

Nikolay Sergeev, Yulia Lokshina

Anatoly Motylev

Banco "Crédito Russo" 46º lugar "Banco M" Banco Globex

relatório Mídia...

DO EDITOR. Estas são as tristes reflexões do nosso autor freelancer. Eu me pergunto o que vocês, queridos leitores e profissionais da autorregulação, têm a dizer sobre todo o “épico de Motylev”? Estamos ansiosos para ouvir suas respostas a esta publicação em nosso fórum!

O infrator dos autorreguladores, o banqueiro Anatoly Motylev, foi preso à revelia. Os SRO que sofreram com isso estão absolutamente excluídos do registo...

Surgiu a informação de que o banqueiro Anatoly Motylev preso. Infelizmente, à revelia. Você entende que a prisão à revelia é uma medida muito interessante: parece que você está preso, mas parece que não. No entanto, as coisas que o Sr. Motylev fez são certamente suficientes para uma prisão completa. Nosso especialista voluntário em Moscou pensa sobre isso.

A ideia de Anatoly Leonidovich - Banco "Crédito Russo" foi uma das maiores organizações de crédito da Federação Russa. O banco emprestou 46º lugar pelo tamanho do ativo. Juntamente com ele, o único grupo incluía outras organizações de crédito, em particular, "Banco M". Anteriormente, durante a primeira crise, o Sr. Motylev era o proprietário Banco Globex. Então, por alguma razão desconhecida, o estado não declarou a falência deste banco, mas o levou para a reorganização. E assim os credores naquele momento conseguiram sair e recuperar o seu dinheiro.

No entanto, desta vez o Banco Central não resgatou outra ideia de Motylev, o Crédito Russo. Como resultado, a dívida da RK ascendeu a 126 mil milhões de rublos.. Desse montante, uma parte significativa é composta por dinheiro de organizações autorreguladoras da indústria mais importante da Rússia.

Houve muitos outros bancos que desviaram fundos de autorreguladores. O método, claro, é banal. Reversão tradicional. Quando o dinheiro é retirado dos investidores e emitido como empréstimo às organizações comerciais controladas por eles. Por assim dizer, empréstimos a fundo perdido, sem qualquer garantia. E formalmente verifica-se que o dinheiro não foi roubado, que existe algum tipo de credor. Mas este credor é, na verdade, um representante da empresa “Horns and Hooves”, de quem não há nada a tirar.

E, como resultado, as organizações auto-reguladoras revelam-se agora insolventes aos montes, apesar de a sua insolvência residir no facto de não poderem cobrar o chamado “fundo de compensação histórico”. Ao mesmo tempo, o banqueiro preso à revelia vive feliz em Londres, de onde saiu imediatamente após a revogação da sua licença bancária. Anatoly Leonidovich também apresentou documentos para se declarar falido, para que até todas as suas dívidas fossem amortizadas. Talvez ele seja colocado na lista internacional de procurados, embora isso não acrescente dinheiro às organizações auto-reguladoras. Agora, isso os torna “nem frios nem quentes”. Mesmo que Sir Motylev seja preso e extraditado para a Rússia (o que quase nunca aconteceu na história dos tribunais ingleses), então, é claro, você não receberá nenhum dinheiro dele. E os auto-reguladores serão excluídos do registo. Porque, como diziam no Ministério da Construção, são “vigaristas ou incompetentes”. Enquanto os verdadeiros criminosos continuam a caminhar ao longo da margem do Tâmisa. Eu só quero fazer a velha pergunta russa “Quanto tempo?!”

Deixe-me lembrá-lo de que o Comitê de Investigação Principal do Comitê de Investigação da Federação Russa está investigando um caso criminal de fraude em uma escala especialmente grande, cuja figura central é o ex-proprietário dos bancos Globex, Rossiysky Credit e M Bank Anatoly Motilev. A investigação acredita que o ex-banqueiro emitiu um empréstimo deliberadamente não reembolsável de 700 milhões e depois fugiu com o dinheiro.
O ex-banqueiro foi colocado na lista de procurados federais nesta primavera, e sua propriedade na Rússia foi apreendida para compensar de alguma forma os danos causados. No entanto, a Agência de Seguro de Depósitos já calculou: mesmo que todos os ativos russos de Sir Motylev sejam vendidos (vários apartamentos e terrenos no distrito de Odintsovo, na região de Moscou), isso não será suficiente nem para um quinto dos danos causados ​​a pessoas jurídicas e pessoas físicas. Mas Anatoly Leonidovich, que afirma não ser culpado, está tentando reconquistar essa propriedade. Remotamente, de Londres. E a instância de apelação do Tribunal da Cidade de Moscou satisfez parcialmente sua reivindicação,

Sempre foi considerado uma “ovelha negra” no mercado bancário. As maiores instituições de crédito recusaram-se a pedir-lhe dinheiro emprestado. No passado, Anatoly Motylev, que iniciou sua carreira em Gosstrakh, pertencia àqueles que eram chamados de “juventude de ouro” na era soviética. É claro que seu pai chefiava uma estrutura monopolista no mercado de seguros. Naturalmente, não é difícil prever que Anatoly Motylev teve uma carreira brilhante pela frente. Mas isso é verdade? Vamos considerar esse problema com mais detalhes.

Fatos da biografia

Anatoly Motylev, cuja biografia pode ser objeto de inveja por parte de todos os bancários, é natural da capital russa. Ele nasceu em 11 de agosto de 1966. Seu pai era um funcionário de alto escalão: trabalhava no Ministério das Finanças “soviético”. É claro que Anatoly Motylev poderia contar com o apoio de seus pais em todos os aspectos, que chefiou o Gosstrakh de 1973 a 1986.

Depois da escola, o jovem decidiu candidatar-se a uma instituição financeira. Depois de passar no vestibular, ele primeiro recebe uma oferta para liderar uma equipe de construção e, depois de algum tempo, para chefiar uma organização Komsomol. Ele concorda e combina habilmente seus estudos com sua carga de trabalho social.

Comece na carreira

Depois de se formar na universidade da capital, Anatoly Motylev, cuja biografia certamente merece consideração separada, vai trabalhar na Gosstrakh. Com o tempo, ele recebe o cargo de assistente do presidente e depois vice-presidente da empresa. Porém, em meados da década de 90 do ano passado, a ênfase na gestão da Gosstrakh mudou e novas pessoas passaram a administrar a seguradora. E Anatoly Motylev não conseguiu encontrar uma linguagem comum com esses gestores, chefiados por Vladislav Reznik, agora um funcionário de alto nível.

Globox

De uma forma ou de outra, Anatoly Motylev garantiu antecipadamente que, se algo acontecesse, ele não ficaria “sem nada”.

Em 1992, em paridade com a sucessora da companhia de seguros soviética, Rossgostrakh, estabeleceu a estrutura de crédito Globex, que mais tarde se tornaria um refletor de problemas no sistema de supervisão bancária. Vale ressaltar que o Banco Central estava “ciente” de tudo o que estava acontecendo com a Globex e, apesar disso, adotou uma postura de esperar para ver.

Em 1996, Anatoly Motylev tornou-se suspeito em um caso de transferência ilegal de fundos do depósito de Rosgosstrakh para a conta de liquidação da Globex. Porém, um mês foi suficiente para que os detetives entendessem a situação e reconhecessem a operação como legal.

Alguns especialistas acreditam que ninguém menos que o “policial” General Dunaev, que mais tarde se tornou coproprietário da Globex, ajudou o banqueiro a evitar um processo criminal.

Ele também contribuiu para salvar os ativos da ideia de Motylev do exercício financeiro.

Banco - investidor

No início dos anos 2000, Anatoly Motylev (banqueiro), junto com Dunaev, começaram a buscar novos horizontes para o desenvolvimento de seu negócio.

Globex adquire grandes imóveis. Um deles é o complexo comercial e empresarial Novinsky Passage, cuja área é de 80 mil metros quadrados. No entanto, as fontes não foram unânimes na questão relativa ao valor da transação. Alguns especialistas anunciaram investimentos de US$ 100 milhões, outros - US$ 280 milhões e outros - US$ 350 milhões.

Outra grande aquisição da Globex é a empresa Slava, onde são produzidos relógios. Está localizado perto da estação ferroviária Belorussky da capital. Está prevista a construção de um complexo multissetorial “Slava Business Park” em locais de produção locais. A Globex também registrou vários grandes terrenos na região de Moscou, onde também está prevista a implantação de novos projetos. Assim, podemos dizer com segurança que Anatoly Motylev é um banqueiro de grande porte.

Em 2002, tornou-se o único proprietário da Globex, uma vez que seus coproprietários - Dunaev e Zhukov - deixaram os fundadores da organização de crédito.

Dois anos depois, a Globex passou a participar, após o que o empresário Anatoly Motylev, por meio de sua ideia, recebeu o direito de arrecadar dinheiro da população.

Os negócios estão ameaçados

No outono de 2008, a Globex passou por tempos difíceis. Acontece que houve uma saída massiva de fundos dos depositantes e os activos da instituição de crédito perderam muito peso. O Vnesheconombank, liderado por Vladimir Dmitriev, torna-se o novo proprietário da Globex. O banqueiro Vitaly Vavilin foi nomeado para liderar a nova equipe administrativa. Mas, de qualquer forma, a Globex carecia de especialistas competentes que pudessem conceder empréstimos a uma ampla gama de mutuários.

Uma tentativa de reabilitação no negócio bancário

Apesar das falhas no segmento bancário do mercado, Vitaly Motylev está envidando todos os esforços para recuperar a sua antiga influência nesta área do empreendedorismo. Ele investe dinheiro em várias instituições bancárias ao mesmo tempo.

Em particular, ele, juntamente com os seus sócios, adquiriu a estrutura financeira “Crédito Russo”, que nos anos 90 do século passado gozava de grande confiança entre a população. O valor da transação foi de cerca de 350 milhões. Anatoly Motylev (“Crédito Russo”) também adquiriu as seguintes organizações de crédito: AMB Bank, M Bank, KRK, Tula Industrialist. O empresário pretendia criar uma base financeira sólida através da captação de recursos de clientes, que seriam investidos em habitação e outros projetos comerciais. No entanto, o Banco Central revogou as licenças de quase todas as instituições de crédito detidas pela Motylev. Isto deve-se ao facto de a dimensão dos passivos assumidos exceder significativamente o valor dos seus activos.

O mesmo destino se abateu sobre os fundos de pensão, cujo proprietário era Anatoly Leonidovich. NPF "Solnechnoe Vremya", NPF "Sol. Vida. Pensão", NPF "Uraloboronzavodsky" e outras estruturas perderam as suas licenças porque não cumpriram atempadamente as instruções da autoridade de controlo.

O empresário está se escondendo?

Depois que o banqueiro-empresário sofreu um fiasco no negócio de empréstimos, espalharam-se rumores de que ele havia desaparecido em algum lugar.

Muitas pessoas ainda se perguntam onde está Anatoly Motylev agora. Segundo dados não oficiais, ele partiu para a capital britânica. E o banqueiro tem um motivo para se esconder: suas estruturas de crédito são auditadas pelo Banco Central. Se a autoridade supervisora ​​descobrir violações, a Motylev não poderá evitar um processo criminal por parte das agências de aplicação da lei.

Vida pessoal

Deve-se notar que Alexander Leonidovich nunca foi uma pessoa pública. Ele não fez compras caras. O empresário também é membro do Clube de Empreendedores Ortodoxos. Sua esposa é financista por formação. O banqueiro tem um filho.

A história da ascensão e colapso dos negócios da Motylev dá aos especialistas outra razão para duvidar da actual estabilidade do sector bancário da economia.